NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
19:31 Понедельник 0
20-07-2015, 19:31

Под Киевом ликвидировали центр, "отмывший" от налогов свыше сотни миллионов гривен

Банк "Югра" не подтверждает получение предписаний ЦБ о..

Банк "Югра" не подтверждает получение предписаний ЦБ о...
20-07-2015, 19:31
Под Киевом ликвидировали центр, "отмывший" от налогов свыше сотни миллионов гривен

Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала "конвертационный центр", созданный организованной группой из 11 человек, сообщили в фискальной службе.


"Центр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 108 миллионов гривен.


По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов, изъято 19 печатей, документацию и компьютерную технику. Собранные доказательства подтверждает противоправную деятельность "конвертационного центра".


Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты. На счетах заблокированы средства на общую сумму 1 млн. 361 тыс. грн.





 
Распечатать  Нашли ошибку?



08:00 Вторник 0 19 В Париже Путин наизусть прочитал с детьми стихи Пушкина - «Экономика» Во время своего визита во Францию президент России Владимир Путин посетил Российский духовно-православный центр, расположенный в Париже, об этом сообщает «Российская газета». В центре российский...
08:00 Вторник 0 18 "Беспрецедентный удар стихии": ураган унес жизни 13 человек в Москве и области - «Экономика» Уровень погодной опасности в столице повышен до "оранжевого", что означает вероятность повторения стихийного бедствия  Сильнейший ураган в понедельник днем унес жизни 13 человек в Москве и...
08:00 Вторник 0 19 Строители космодрома "Восточный" бастуют из-за невыплаты зарплат - «Экономика» Строители космодрома «Восточный» с начала года не получают зарплату, из-за чего начали забастовку. Об этом «Новой газете» сообщил один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой»). «Зарплату не...