NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
00:30 Воскресенье 0
22-11-2015, 00:30

В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен - «Автоновости»

22-11-2015, 00:30
В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен - «Автоновости»


Задержаны почти 20 работников конвертационного центра.



Сотрудники СБУ прекратили в Одессе деятельность конвертцентра с общим оборотом более 200 млн гривен.



"Нелегальную финструктуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные", - сказано в сообщении.



По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины.



Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения ним 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.



"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках", - передают в СБУ.



На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе два организатора.



В настоящее время открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.



Ранее, в начале ноября, сотрудники СБУ заблокировали в Николаеве деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



10:01 Среда 0 0 В Конгрессе США сегодня пройдет голосование по санкциям против РФ - «Политика» В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) сегодня, 25 июля 2017 года, пройдет голосование по санкциям против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Reuters. "Предполагается, что Палата...
10:01 Среда 0 0 Волкер ищет способ, как надавить на Россию из-за Донбасса, - МИД Украины - «Политика» Специальный представитель США по Украине Курт Волкер ищет способ, как надавить на Российскую Федерацию из-за Донбасса. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль,...
10:01 Среда 0 0 В МИД РФ опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане - «Политика» В Министерстве иностраных дел Российской Федерации опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства...