NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
00:30 Воскресенье 0
22-11-2015, 00:30

В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен - «Автоновости»

Британская МИ-5 начала свое расследование в отношении..

Британская служба безопасности МИ-5 приступила к...
22-11-2015, 00:30
В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен - «Автоновости»


Задержаны почти 20 работников конвертационного центра.



Сотрудники СБУ прекратили в Одессе деятельность конвертцентра с общим оборотом более 200 млн гривен.



"Нелегальную финструктуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные", - сказано в сообщении.



По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины.



Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения ним 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.



"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках", - передают в СБУ.



На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе два организатора.



В настоящее время открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.



Ранее, в начале ноября, сотрудники СБУ заблокировали в Николаеве деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



15:06 Понедельник 0 19 СБУ подтвердила обыски в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе - «Мир» Служба безопасности Украины действительно проводит обыски в офисах компании "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Об этом Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "СБУ действительно...
15:06 Понедельник 0 20 Порошенко рассказал, сколько украинских миротворцев участвовало в международных операциях - «Мир» В международных миротворческих операциях за время независимости принимали участие 42 тыс. украинских военных и правоохранителей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба...
15:05 Понедельник 0 17 На Донбассе с начала АТО пропали без вести более 400 человек, - Геращенко - «Мир» На Донбассе с начала проведения антитеррористической операции (АТО) пропали без вести более 400 человек. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко заявила во...