NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
21:31 Среда 0
24-02-2016, 21:31

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»

24-02-2016, 21:31
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»


"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.



Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, "конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.



"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.



В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве - юрист, в Одессе - организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.



Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.



Также заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?