NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
21:31 Среда 0
24-02-2016, 21:31

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»

Глава МИД Британии заявил, что в стране не начнется..

Выход Великобритании из состава Европейского союза не...
24-02-2016, 21:31
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»


"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.



Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, "конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.



"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.



В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве - юрист, в Одессе - организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.



Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.



Также заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



21:01 Вторник 0 0 Путин на переговорах в "нормандском формате" обвинил Киев в бездействии - «Новости дня» В ходе переговоров в «нормандском формате» президент России Владимир Путин указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь главы...
21:01 Вторник 0 0 Порошенко попал: Трамп потребовал расследовать влияние Киева на выборы в США - «Новости дня» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 25 июля, заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу стоило бы расследовать действия украинских властей, которые, по мнению хозяина...
21:00 Вторник 0 0 Агеев рассказал о россиянах, которые воевали на территории Украины - «Новости дня» Россиянин Виктор Агеев, который является российским военнослужащим, рассказал, что вместе с ним на территории боевиков воевали и, вероятно, продолжают воевать еще 14 граждан России. Сегодня в Киеве...
21:00 Вторник 0 0 "Антонов" слили китайцам. Российские двигатели больше не нужны - «Новости дня» Министерство экономического развития Украины опубликовало на своем сайте официально утвержденный правительством перечень предприятий, которые в долгосрочном периоде должны остаться в государственной...