NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
21:31 Среда 0
24-02-2016, 21:31

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»

Кабмин утвердил выделение дополнительных 800 млн..

Кабинет министров Украины утвердил выделение дополнительных...
24-02-2016, 21:31
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший «ЛДНР» - «Происшествия»


"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.



Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, "конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.



"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.



В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве - юрист, в Одессе - организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.



Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.



Также заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



20:09 Среда 0 0 Омелян анонсировал заход еще двух лоукостов в Украину - «Экономика» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на украинский рынок в скором времени зайдут две авиакомпании-лоукостеры. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки". "Надеемся, что за...
20:09 Среда 0 0 Еще 9 украинских компаний начнут поставки молочных продуктов в Китай - «Экономика» Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа заявил, что еще 9 украинских предприятий получили право...