NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
14:31 Воскресенье 0
24-04-2016, 14:31

Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен - «Происшествия»

На Львівщині «Батьківщина» вимагає припинити..

Голова фракції ВО «Батьківщина» у Львівській обласній раді...
24-04-2016, 14:31
Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен - «Происшествия»


В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.



Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.



В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно - конвертационных компаний.



Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.



Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.
Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.



В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.



Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно - конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.



В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?