NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
03:30 Воскресенье 0
3-07-2016, 03:30

В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен - «Спорт»

Британская МИ-5 начала свое расследование в отношении..

Британская служба безопасности МИ-5 приступила к...
3-07-2016, 03:30
В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен - «Спорт»


Его клиентами были более 400 коммерческих структур из Киева и области.



В Киеве разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более миллиарда гривен, сообщает пресс-центр СБУ.



Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, в том числе несколько госпредприятий.



"Правоохранители во время многоходовой спецоперации взяли при выезде из Киева на заправке двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли свыше 1,3 миллиона гривень, предназначенных очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривень", - рассказали в СБУ.



В ходе обысков правоохранители изъяли более 2 млн грн, 10 тысяч долларов, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.



В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм.



Открыто уголовное производство по статье "присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением" и "фиктивное предпринимательство".



Напомним, в начале марта в Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр. Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



15:06 Понедельник 0 19 СБУ подтвердила обыски в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе - «Мир» Служба безопасности Украины действительно проводит обыски в офисах компании "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Об этом Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "СБУ действительно...
15:06 Понедельник 0 20 Порошенко рассказал, сколько украинских миротворцев участвовало в международных операциях - «Мир» В международных миротворческих операциях за время независимости принимали участие 42 тыс. украинских военных и правоохранителей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба...
15:05 Понедельник 0 17 На Донбассе с начала АТО пропали без вести более 400 человек, - Геращенко - «Мир» На Донбассе с начала проведения антитеррористической операции (АТО) пропали без вести более 400 человек. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко заявила во...