NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
03:30 Воскресенье 0
3-07-2016, 03:30

В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен - «Спорт»

В Киеве правоохранители будут работать в усиленном..

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей...
3-07-2016, 03:30
В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен - «Спорт»


Его клиентами были более 400 коммерческих структур из Киева и области.



В Киеве разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более миллиарда гривен, сообщает пресс-центр СБУ.



Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, в том числе несколько госпредприятий.



"Правоохранители во время многоходовой спецоперации взяли при выезде из Киева на заправке двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли свыше 1,3 миллиона гривень, предназначенных очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тысяч гривень", - рассказали в СБУ.



В ходе обысков правоохранители изъяли более 2 млн грн, 10 тысяч долларов, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.



В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм.



Открыто уголовное производство по статье "присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением" и "фиктивное предпринимательство".



Напомним, в начале марта в Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр. Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



10:01 Среда 0 0 В Конгрессе США сегодня пройдет голосование по санкциям против РФ - «Политика» В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) сегодня, 25 июля 2017 года, пройдет голосование по санкциям против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Reuters. "Предполагается, что Палата...
10:01 Среда 0 0 Волкер ищет способ, как надавить на Россию из-за Донбасса, - МИД Украины - «Политика» Специальный представитель США по Украине Курт Волкер ищет способ, как надавить на Российскую Федерацию из-за Донбасса. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль,...
10:01 Среда 0 0 В МИД РФ опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане - «Политика» В Министерстве иностраных дел Российской Федерации опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства...