NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
06:01 Четверг 0 59
20-04-2017, 06:01

Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Пентагон выдал вооружение на 1,2 млн долларов..

Министерство обороны США выдало вооружение на 1,2 млн...
20-04-2017, 06:01
Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Через конвертационный центр прошло 90 миллионов гривен.


В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен, сообщили в столичной прокуратуре.


Центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Вероятные потери бюджета составляют более 15 миллионов гривен.


В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.


Читайте также: В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



10:01 Среда 0 0 В Конгрессе США сегодня пройдет голосование по санкциям против РФ - «Политика» В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) сегодня, 25 июля 2017 года, пройдет голосование по санкциям против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Reuters. "Предполагается, что Палата...
10:01 Среда 0 0 Волкер ищет способ, как надавить на Россию из-за Донбасса, - МИД Украины - «Политика» Специальный представитель США по Украине Курт Волкер ищет способ, как надавить на Российскую Федерацию из-за Донбасса. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль,...
10:01 Среда 0 0 В МИД РФ опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане - «Политика» В Министерстве иностраных дел Российской Федерации опровергли информацию CNN о вооружении Россией "Талибана" в Афганистане. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства...