NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
06:01 Четверг 0 59
20-04-2017, 06:01

Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Президент Трамп может помочь принести мир в Украину, -..

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что...
20-04-2017, 06:01
Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Через конвертационный центр прошло 90 миллионов гривен.


В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен, сообщили в столичной прокуратуре.


Центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Вероятные потери бюджета составляют более 15 миллионов гривен.


В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.


Читайте также: В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



20:09 Среда 0 0 Омелян анонсировал заход еще двух лоукостов в Украину - «Экономика» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на украинский рынок в скором времени зайдут две авиакомпании-лоукостеры. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки". "Надеемся, что за...
20:09 Среда 0 0 Еще 9 украинских компаний начнут поставки молочных продуктов в Китай - «Экономика» Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа заявил, что еще 9 украинских предприятий получили право...