NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
06:01 Четверг 0 44
20-04-2017, 06:01

Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Блокировать нельзя оставить, или Курс на КНДР? -..

Как гром среди ясного неба на прошлой неделе появился указ...
20-04-2017, 06:01
Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Через конвертационный центр прошло 90 миллионов гривен.


В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен, сообщили в столичной прокуратуре.


Центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Вероятные потери бюджета составляют более 15 миллионов гривен.


В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.


Читайте также: В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?



08:01 Вторник 0 15 Нацбанк разработал порядок проверок инкассаторских компаний - «Экономика» Национальный банк Украины разработал порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУна предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Как...