NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
06:01 Четверг 0 29
20-04-2017, 06:01

Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Типичный договорняк: почему властям Украины выгодна..

Израильский политолог, президент Института восточного...
20-04-2017, 06:01
Столичный конвертцентр «отмывал» деньги через российский банк - «Происшествия»

Через конвертационный центр прошло 90 миллионов гривен.


В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен, сообщили в столичной прокуратуре.


Центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Вероятные потери бюджета составляют более 15 миллионов гривен.


В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.


Читайте также: В Киеве через конвертцентр вывели в тень миллиард гривен


...


 
Распечатать  Нашли ошибку?

Загрузка...


22:02 Среда 0 0 Полиция расследует погоню со стрельбой с участием главы набсовета «Киевгорстроя» - «Происшествия» По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Василькове на территории местной пожарной части полицейские задержали двух мужчин,...
22:01 Среда 0 0 Два полковника пойдут под суд за взяточничество - «Происшествия» Сейчас офицеры находятся под домашним арестом. Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении двух полковников из Главного...
22:01 Среда 0 0 СБУ задержала декана Донбасского техуниверситета, получившего от студентов почти 100 тыс. грн взяток - «Происшествия» Декан закрывал сессии также студентам, проживающим в так называемой "ДНР/ЛНР" и не посещавшим университет. Декан одного из факультетов Донбасского государственного технического университета...
22:01 Среда 0 0 В Винницкой области повесился 10-летний школьник - «Происшествия» Предварительно, самоубийство мальчика не связано с "группами смерти" в социальных сетях В селе Семенки Барского района повесился 10-летний мальчик. Ребенок учился в местной школе в четвертом классе....