NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
15:00 Пятница 0 58
21-04-2017, 15:00

В Днепре через российский конвертцентр вывели в "тень" более 700 млн грн

21-04-2017, 15:00


Правоохранители провели обыски в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела



В Днепре через российский конвертцентр вывели в "тень" более 700 млн грн

Правоохранители изъяли 1,2 миллиона гривен. Фото: СБУ

В Днепре правоохранители разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.


Об этом сообщает Служба безопасности Украины.


"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечает СБУ.


Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированные на подставные лица.


Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.



Видео: СБУ


"Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", – рассказали в СБУ.


Сейчас открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


Напомним, в феврале в Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра.





 
Распечатать  Нашли ошибку?



16:01 Пятница 0 0 Кандидат от ЛДПР сдал подписи муниципальных депутатов в облизбирком Для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны собрать от 126 до 132 голосов депутатов ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня, . Первый кандидат в губернаторы Свердловской области Игорь Торощин, выдвинутый...
09:01 Среда 0 0 Свердловчанка обиделась на мужа, не пожелавшего жить с ней после тюрьмы, и попыталась засадить его обратно ТАВДА, 18 июля, . Жительница Свердловской области попала под уголовное дело из-за ложного доноса на обидевшего ее мужа. В конце июня в полицию обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что бывший...
09:00 Вторник 0 0 Услуги сотовой связи подорожают в случае отмены платы за роуминг внутри РФ – Минкомсвязи - «Новости дня» Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.  Ранее...