NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
:
:
09:20 Четверг 0 18
18-04-2019, 09:20

Национальный суд расследует отмывание денег в Испании российских денег по «делу Магнитск - «Новости дня»

По постановлениям прокурора виновные лица привлечены к..

24 Май 2019 года По постановлениям прокурора виновные рыла...
18-04-2019, 09:20
Национальный суд расследует отмывание денег в Испании российских денег по «делу Магнитск - «Новости дня»

Судья Исмаэль Морено попросил Anticorrupcion идентифицировать граждан российского происхождения, о которых сообщили прокуратура, и жителей Испании






Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле с военными и прокуратурой.



Судья Национального суда Исмаэль Морено рассмотрит жалобу, поданную антикоррупционным прокурором в связи с предполагаемой отмывкой в Испании не менее 35 миллионов евро, похищенных из казны России для предположительно старших должностных лиц этой администрации в рамках так называемого дела Магнитского .



Об этом говорится в приказе, изданном 11 апреля этим магистратским инструктором после того, как государственное министерство осудило лиц русского происхождения, проживающих в Испании, за предполагаемые преступления преступной организации и отмывание денег.



Судья Морено, глава Центрального инструктивного суда № 2, запросил у Anticorrupcion идентификационные данные лиц, которых обвиняют в их последующем местонахождении, а также факты, которые он приписывает каждому из них. В этом смысле мировой судья также обратился в государственное министерство с просьбой сообщить о практике разбирательства.



Борьба с коррупцией осудила предполагаемое отмывание в Испании денег из 230 миллионов долларов, которые высокопоставленные представители российской администрации якобы похитили из казны России в 2007 году и которые соответствуют инвестиционному фонду Hermitage, принадлежащему британской компании Hermitage Capital. Управление , как возврат налога.



Представленные факты являются частью так называемого дела Магнитского , названного в честь российского адвоката Сергея Магнитского , который работал в компании "Эрмитаж" и был человеком, который раскрыл факты. Этот юрисконсульт скончался в российской тюрьме в 2009 году. Владелец британской компании, бизнесмен Билл Браудер , сообщил о предполагаемом отмывании денег в прокуратуру по борьбе с коррупцией.



Это дело имело последствия на международном уровне, порождая так называемый закон Магнитского в Соединенных Штатах , где доступ российских граждан, предположительно коррумпированных, в страну и ее банковскую систему запрещен. Канцелярия Прокурора разместила не менее 60 денежных переводов из Эстонии, Литвы, Молдовы и Украины в Испанию для приобретения, прежде всего, недвижимости.



Информационно новостной портал "Новости Дня". Мы всегда в курсе всех событий по всему миру и доводим их до вас. Будьте в курсе всех новостей мира. Последние новости дня смотреть тут.
 
Рассказать друзьям о новости дня.
Распечатать  Нашли ошибку?  

Это надо знать.


20:05 Суббота 0 11 Официальные поздравления руководства прокуратуры области с Днем российского предпринимательства 25 Май 2019 года Официальные поздравления руководства прокуратуры области с Днем российского предпринимательства Глубокоуважаемые предприниматели Владимирской области! От себя индивидуально и от...
12:09 Суббота 0 23 NewsOne: Украина признала зависимость от торговли с Россией - «Новости Дня» Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. По его словам «Киев должен в...
08:55 Суббота 0 47 По постановлению прокуратуры округа директор ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина 24 Май 2019 года По постановлению прокуратуры округа директор ГКУ НАО «Филиал социальной защиты населения» привлечен к административной ответственности за нарушение распорядка рассмотрения обращения...
08:54 Суббота 0 29 В 2019 году в Рязанской области возбуждено три уголовных дела по фактам мошенничества в сфере долевого строительства жилья 24 Май 2019 года В 2019 году в Рязанской области взбудоражено три уголовных девала по фактам жульничества в сфере долевого сооружения жилья...
08:54 Суббота 0 29 Неуведомление о приеме на работу бывшего госслужащего, ушедшего с федеральной службы не более двух лет назад, влечет серьезные штрафные санкции как для предприятия, так и для его руководителя 24 Май 2019 года Неуведомление о приеме на работу бывшего госслужащего, ретировавшегося с федеральной службы не более двух лет назад, тянет капитальные штрафные санкции будто для предприятия,...



У вас есть возможность прокоментировать статью.
Наверх