Жителя Флориды подозревают в отмывании денег и переводе их в Россию - «Происшествия»

За полгода мужчина перевел на зарубежные счета около восьми с половиной миллионов долларов

Как полагают представители прокуратуры Нью-Джерси, в течении полугода подозреваемый проводил денежные средства через мошенническую схему со счетами клиентов одной из компаний в Сан-Хосе, в результате чего они оседали на счетах в России, Турции и на Украине.

21 февраля 51-летний Бузюков предстанет перед судом в Майами.

Ранее в России судили преступаю группу, члены которой в течении года незаконно обналичили по заказу клиентов свыше 335 миллионов рублей. Сами злоумышленники за этот период заработали на преступной схеме более 21 миллиона.

Следующая похожая новость...