Олег
Происшествия и криминал
Жителя Флориды подозревают в отмывании денег и переводе их в Россию - «Происшествия»
За полгода мужчина перевел на зарубежные счета около восьми с половиной миллионов долларов
RT.
Как полагают представители прокуратуры Нью-Джерси, в течении полугода подозреваемый проводил денежные средства через мошенническую схему со счетами клиентов одной из компаний в Сан-Хосе, в результате чего они оседали на счетах в России, Турции и на Украине.
21 февраля 51-летний Бузюков предстанет перед судом в Майами.
Ранее в России судили преступаю группу, члены которой в течении года незаконно обналичили по заказу клиентов свыше 335 миллионов рублей. Сами злоумышленники за этот период заработали на преступной схеме более 21 миллиона.
Следующая похожая новость...
Ссылки по теме:
Балалаечник из Екатеринбурга, душивший детей пакетами, ушел на СВО - «Общество»
«Вместе пошли — вместе ушли». Кто погиб во время турпохода на Камчатке - «Общество»
Mehr: в Иране произошло мощное землетрясение - «Общество»
Сергей Собянин: город продолжит развитие платформы «МЭШ» - «Общество»
Совкомбанк про добро. Банк помогает жителям Дагестана после наводнения - «Общество»
Читайте также:
