NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
:
:
11:00 Среда 0 106
16-05-2018, 11:00

Якудза отмыла 270 миллионов долларов при помощи криптовалюты - «Спорт»

Вадим Івченко: САП і НАБУ ділять між собою зони впливу..

Антикорупційні органи замість плідної роботи ділять між...
16-05-2018, 11:00

Популярная японская газета The Mainichi Shimbun опубликовала расследование, раскрывающее факты масштабной схемы отмывания преступных доходов при помощи криптовалюты, организованной японской мафией. Об этом сообщают Bit Novosti .


По данным источника японской газеты, одна из банд Якудза обратилась за услугами к китайскому брокеру, после чего тот несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.


При помощи брокера члены банды меняли наличные йены на криптовалюту, преимущественно на биткойн и эфириум, а затем средства поступали на несколько аккаунтов на 6 различных биржах, включая Yobit и HitBTC.


В обнародованных документах, согласно сообщению The Mainichi Shimbun, принадлежавших Якудза, содержатся сведения о совершенных операциях криптообмена: первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма транзакций составила 2985 млрд. йен (270 млн $). Большинство средств были добыты, посредством голосового фишинга и продажи наркотиков, сообщают СМИ.


Напомним, недавно Япония объявила о формирования специального агентства для эффективной борьбы с киберпреступностью.



Расказать друзьям о новости дня.
 
Распечатать  Нашли ошибку?  

Это надо знать.


13:00 Среда 0 28 Експерт: Нас будуть стимулювати більше пити, палити, витрачати палива та купувати імпортні товари - «Экономика» У зв'язку з продовженням падіння реальної економіки, і відповідного падіння сплати податків, держава може розраховувати лише на акциз та митні платежі. Тому нас будуть стимулювати більше пити,...
13:00 Среда 0 34 Эксперт: Корреляция монетарной политики с требованиями реального сектора и факторами экономического роста НБУ мало волнует - «Экономика» Еще весной прошлого года, мы обратили внимание на то, что учетную ставку необходимо поднимать и максимально укреплять курс нацвалюты на сколько это позволяют параметры валютного рынка и динамика...

У вас есть возможность прокоментировать статью.
Наверх