NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
:
:
11:00 Среда 0 46
16-05-2018, 11:00

Якудза отмыла 270 миллионов долларов при помощи криптовалюты - «Спорт»

Юлія Тимошенко: Лобістські законопроекти від влади..

На поточному тижні на розгляд парламенту винесено вісім...
16-05-2018, 11:00

Популярная японская газета The Mainichi Shimbun опубликовала расследование, раскрывающее факты масштабной схемы отмывания преступных доходов при помощи криптовалюты, организованной японской мафией. Об этом сообщают Bit Novosti .


По данным источника японской газеты, одна из банд Якудза обратилась за услугами к китайскому брокеру, после чего тот несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.


При помощи брокера члены банды меняли наличные йены на криптовалюту, преимущественно на биткойн и эфириум, а затем средства поступали на несколько аккаунтов на 6 различных биржах, включая Yobit и HitBTC.


В обнародованных документах, согласно сообщению The Mainichi Shimbun, принадлежавших Якудза, содержатся сведения о совершенных операциях криптообмена: первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма транзакций составила 2985 млрд. йен (270 млн $). Большинство средств были добыты, посредством голосового фишинга и продажи наркотиков, сообщают СМИ.


Напомним, недавно Япония объявила о формирования специального агентства для эффективной борьбы с киберпреступностью.



Расказать друзьям о новости дня.
 
Распечатать  Нашли ошибку?  

Это надо знать.


16:00 Вторник 0 7 СБУ задержала на взятке начальника таможенного поста в Мариуполе - «Происшествия» В г.Мариуполь сотрудники Службы безопасности Украины в рамках операции объединенных сил задержали на взятке начальника одного из таможенных постов Государственной фискальной службы Донецкой области....
16:00 Вторник 0 9 Россиянин хотел попасть в Украину с литовским паспортом - «Происшествия» Россиянин пытался попасть в Украину по поддельному паспорту гражданина Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН. В субботу в "Борисполе" во время оформления пассажиров рейса, которые...
16:00 Вторник 0 12 В Закарпатской обл. женщина пыталась незаконно вывезти из Украины старинные скрипки - «Происшествия» Предметы старины изъяли до решения суда В Закарпатской области женщина пыталась незаконно переместить через государственную границу старинные скрипки. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Согласно...

У вас есть возможность прокоментировать статью.
Наверх