Киреевской межрайонной прокуратурой приняты меры по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Киреевской межрайонной прокуратурой проложена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма в ООО «Шварцевский», какое на основании договора возмездного оказания услуг по приему платежей за услуги коммунального обслуживания осуществляет зачисление денежных оружий за услуги, оказываемые ООО «Водоснабжение».

В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма" ООО «Шварцевский», изображая оператором по приему платежей, глядит к организациям, осуществляющим операции с денежными оружиями или другим барахлом, в мишенях взаправдашнего закона.

В нарушение требований законодательства в ООО «Шварцевский» не разработаны правила внутреннего контроля в мишенях противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма, не назначено лик, ответственное за реализацию настоящих правил, долг по постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не исполнена.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «Шварцевский» 15.03.2019 привнесено зрелище об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в взаправдашнее времена в взаимоотношении ООО «Шварцевский» решается проблема о возбуждении девала об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма.

Следующая похожая новость...