Домодедовская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

{short-story limit="540"}

Домодедовская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путём.

Введено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий сделки с недвижимостью в городском округе Домодедово, не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля.

По итогам проверки Домодедовская городская прокуратура взбудоражила в взаимоотношении предпринимателя девало об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновное лик к административной ответственности.

Также прокуратура привнесла предпринимателю зрелище, какое рассмотрено и ублаготворено, встречены меры к устранению нарушений закона.

19 Март 2019 года Домодедовская городская прокуратура встретила меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путём Домодедовская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путём. Введено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий сделки с недвижимостью в городском округе Домодедово, не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля. По итогам проверки Домодедовская городская прокуратура взбудоражила в взаимоотношении предпринимателя девало об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ(неисполнение требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальных путём, и финансированию терроризма). Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновное лик к административной ответственности. Также прокуратура привнесла предпринимателю зрелище, какое рассмотрено и ублаготворено, встречены меры к устранению нарушений закона.