Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы «черных банкиров»

20 Март 2019 года Прокуратура Татарстана навестила в суд уголовное девало в взаимоотношении организованной группы «черных банкиров» Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заточение по уголовному делу в взаимоотношении троих обитателей Казани. Они обвиняются в совершении злодеяния, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ(беззаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в стадия с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты девала и неустановленные рыла осуществляли беззаконную банковскую деятельность по вытекающей схеме. Денежные оружия юридических рыл сквозь фирму-посредника переводились вначале на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по торговле посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции. За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от всякой операции. Всеобщий виток оружий превысил 155 млн рублей. Доход от беззаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей. Свою вину фигуранты девала частично признали. В ходе следствия наложен арест на денежные оружия в сумме 959 тыс. рублей, относящиеся одному из винимых. После вручения обвинительного заточения уголовное девало будет навещено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.