NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
:
:
09:12 Пятница 0 57
19-04-2019, 09:12

Deutsche Bank грозит гигантский штраф за отмывание российских денег - «Культура»

Минобороны пытается отсудить землю у дачников в..

На рассмотрении в Нахимовском районном суде Севастополя...
19-04-2019, 09:12
Deutsche Bank грозит гигантский штраф за отмывание российских денег - «Культура»

Немецкому Deutsche Bank грозят штрафы и преследование высшего руководства за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в $20 млрд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.



“Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследование высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $20 млрд”, — говорится в сообщении.
Согласно отчету, банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Британии введут «значительные дисциплинарные меры против него. Deutsche Bank также признает, что скандал нанес ущерб его «глобальному бренду» и, вероятно, повлечет за собой отток клиентов, потеря доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.
По мнению следователей, Deutsche Bank был втянут в огромную схему по отмыванию денег под названием «Глобальный интернет». Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма в схеме может достигать $80 млрд.
Отмечается, что с 2011 по 2018 год Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.
Как сообщалось, 19 марта американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп, с конца 1990-х набрал кредитов в немецком Deutsche Bank на общую сумму около $2 млрд, несмотря на то, что другие банки отказывались с ним работать, учитывая риски операций и репутацию бизнесмена.



Информационно новостной портал "Новости Дня". Мы всегда в курсе всех событий по всему миру и доводим их до вас. Будьте в курсе всех новостей мира. Последние новости дня смотреть тут.
 
Рассказать друзьям о новости дня.
Распечатать  Нашли ошибку?  

Это надо знать.


16:58 Вторник 0 20 Комедія «Хороші хлопці» здолала в прокаті «Гоббса і Шоу» - «Культура» Пригодницький бойовик "Форсаж: Гоббс і Шоу" несподівано програв сутичку за лідерство в американському прокаті. Його "кривдником" стала малобюджетна комедія під назвою "Хороші хлопці", що стартувала в...
16:20 Вторник 0 21 Фильм Наримана Алиева "Домой", похоже, представит Украину на 92-м "Оскаре" - «Новости кино» На официальной странице Украинского оскаровского комитета в Facebook появилась публикация о том, что завершен прием заявок отечественных кинолент на участие в Оскаровском отборе в категории...
13:04 Вторник 0 35 Украина озвучила запасной план на случай прекращения газового транзита из России - «Культура» Украинские власти решили подстраховаться, так как сомневаются в том, что у Киева получится подписать новое транзитное соглашение с Российской Федерацией. Поэтому 19 августа в Киеве украинская и...
13:03 Вторник 0 36 «Есть повышенное внимание СМИ, а власть хочет забыть о теракте» - «Культура» Дудь, Собчак, RT, «Новая»: Беслан встретил десант журналистов и блогеров на 15-летие теракта В этом году исполнится 15 лет с момента трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года группа террористов...
13:03 Вторник 0 31 WSJ: Еще две российские мониторинговые станции радиации вышли из строя - «Культура» Еще две радиационные мониторинговые станции в России вышли из строя. Речь идет о станциях на Чукотке и Алтае. Они прекратили передачу данных через три дня после ЧП под Северодвинском, где при взрыве...



У вас есть возможность прокоментировать статью.
Наверх