NOVOSTI-DNY NOVOSTI-DNY
:
:
09:12 Пятница 0 47
19-04-2019, 09:12

Deutsche Bank грозит гигантский штраф за отмывание российских денег - «Культура»

В Ивано-Франковской области водитель насмерть сбил..

В с. Матеевцы, что в Коломыйском районе, 24 летний водитель...
19-04-2019, 09:12
Deutsche Bank грозит гигантский штраф за отмывание российских денег - «Культура»

Немецкому Deutsche Bank грозят штрафы и преследование высшего руководства за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в $20 млрд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.



“Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследование высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $20 млрд”, — говорится в сообщении.
Согласно отчету, банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Британии введут «значительные дисциплинарные меры против него. Deutsche Bank также признает, что скандал нанес ущерб его «глобальному бренду» и, вероятно, повлечет за собой отток клиентов, потеря доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.
По мнению следователей, Deutsche Bank был втянут в огромную схему по отмыванию денег под названием «Глобальный интернет». Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма в схеме может достигать $80 млрд.
Отмечается, что с 2011 по 2018 год Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.
Как сообщалось, 19 марта американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп, с конца 1990-х набрал кредитов в немецком Deutsche Bank на общую сумму около $2 млрд, несмотря на то, что другие банки отказывались с ним работать, учитывая риски операций и репутацию бизнесмена.



Информационно новостной портал "Новости Дня". Мы всегда в курсе всех событий по всему миру и доводим их до вас. Будьте в курсе всех новостей мира. Последние новости дня смотреть тут.
 
Рассказать друзьям о новости дня.
Распечатать  Нашли ошибку?  

Это надо знать.


12:11 Воскресенье 0 14 Месси: Я не обещал выиграть Лигу чемпионов, я обещал сделать все возможное - «Культура» Лионель Месси также рассказал, что не думает о Антуане Гризманне, который может перейти в Барселону. Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что в этом сезоне был расстроен не только вылетом...
12:11 Воскресенье 0 15 «Валенсия» сенсационно обыграла «Барселону», завоевав Кубок Испании - «Культура» В Испании на финальной игре Кубка страны "Валенсия" сенсационного обыграла "Барселону" со счетом 2:1. Об этом сообщает "Футбол". "Летучие мыши" забили первый гол на 21-й минуте встречи......
12:11 Воскресенье 0 14 На Киевщине правоохранители задержали группу вооруженных псевдополицейских - «Культура» В Киевской области патрульные и оперативники задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. ......
16:11 Суббота 0 41 Folha (Бразилия): возможности для бразильско-китайских отношений - «ЭКОНОМИКА» Посол Китая в Бразилии, излагая основные итоги работы форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который прошел в Пекине в конце апреля, косвенно противопоставляет позицию Китая...



У вас есть возможность прокоментировать статью.
Наверх