Янукович отмыл миллионы долларов через Swedbank – СМИ
Один из крупнейших банков Швеции был задействован в схеме отмывания денег, утверждает шведский телевещатель SVT.
Бывший президент Украины Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский Swedbank. Об этом говорится в расследовании шведского телевидения SVT.
Утверждается, что Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов – ред.). Он использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведское финучреждение в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.
Высокопоставленный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited – это компания, которую Янукович использовал для вывода "грязных" денег.
По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги.
"34 млн крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу – основание для транзакции было ложным", – говорится в сообщении.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о действиях Януковича в 2017 году, когда власть Украины направили запрос.
"В дополнение к предполагаемой взятке, утечка банка также показывает, что еще 12,6 млн евро и 5,6 млн долларов были направлены через компанию, которую Виктор Янукович использовал в Swedbank в период с 2007 по 2014 год", – отмечает SVT.
Ранее в расследовании программы Схемы сообщили, что сотни миллионов гривен по депозитам во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.
В течение двух лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента беглого Александра Януковича, удалось снять около 2 млрд гривен наличными.
Следующая похожая новость...
