СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова - «Авто новости» » «Новости Дня»
Марианна
Опубликовано: 16:24, 03 июля 2019
Авто

СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова - «Авто новости»

Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий: те, по мнению заявителя, утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками,...

Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий: те, по мнению заявителя, утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований.



Соколов считает, что Навальный и Волков скрыли от сотрудников ФБК и жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года – они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, передает RT.



Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на криптосчет.



Соколов заявил, что Волков и Навальный «своих обещаний отчитаться перед общественностью не выполнили». Так, «в финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 млн рублей спонсорских средств».



Отмечается, что в отчете ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие – на банковские, однако Навальный не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, так как средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к Фонду не имевшую отношения.



В финальном же отчете по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой.



Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него.



Первое поступление на кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (кошелек N1) произошло 8 декабря 2016 года – поступило 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей.



Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.



Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря – неизвестный перевел на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей – здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное).



15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа – еще 5 ВТС, через пять часов – 9,7 ВТС.



Следующую крупную сумму – 10 BTC (598 тыс. рублей) – вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля – еще 6 BTC, 16 февраля – 5 BTC, 20 февраля – 8 BTC.



Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно.



Эксперты RT проследили, что происходит с крупными траншами, и обнаружили, что зачастую они в течение нескольких часов распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.



Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров – сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.



«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», – объяснил Поярков. 



Кошелек N1 ежемесячно пополнялся 30–40 транзакциями.



Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2 тыс. 189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу – более 350 млн рублей).



В октябре-ноябре 2017 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла – вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчет 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (кошелек N2).



За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018 года – за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет поступило 10 ВТС, а уже вечером они были выведены.



При этом все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1. 



За все время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей.



Для подсчетов использовалась упрощенную схему: эксперты брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Затем переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Предполагается, что, когда Навальный и Волков отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании.



Соколов посчитал, что Навальный и Волков получили биткоинов на 106 млн рублей. Такие расхождения в полученных данных дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании блогера.



Ранее  сообщалось, что ФБК спонсируется с помощью криптовалютных счетов с 2017 года; это позволяет организации получать финансирование от любого заказчика.



Отмечалось также, что в данный момент Навальный собирает средства на продвижение в Мосгордуму своей соратницы – от его команды собирается выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь.



Также стали известны траты Навального на отпуск. До этого выяснились тарифы блогера на размещение компромата. 



Кроме того, сообщалось о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.


Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий: те, по мнению заявителя, утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований. Соколов считает, что Навальный и Волков скрыли от сотрудников ФБК и жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года – они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, передает RT. Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на криптосчет. Соколов заявил, что Волков и Навальный «своих обещаний отчитаться перед общественностью не выполнили». Так, «в финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 млн рублей спонсорских средств». Отмечается, что в отчете ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие – на банковские, однако Навальный не обязан был указывать доход от биткоинов в отчете ФБК, так как средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к Фонду не имевшую отношения. В финальном же отчете по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчетность об операциях с криптовалютой. Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него. Первое поступление на кошелек 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (кошелек N1) произошло 8 декабря 2016 года – поступило 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования. Первая крупная сумма поступила на счет 14 декабря – неизвестный перевел на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей – здесь и далее пересчет BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное). 15 декабря со счета начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа – еще 5 ВТС, через пять часов – 9,7 ВТС. Следующую крупную сумму – 10 BTC (598 тыс. рублей) – вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля – еще 6 BTC, 16 февраля – 5 BTC, 20 февраля – 8 BTC. Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно. Эксперты RT проследили, что происходит с крупными траншами, и обнаружили, что зачастую они в течение нескольких часов распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков. Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идет об использовании так называемых биткоин-миксеров – сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков. «Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берет свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелек заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», – объяснил Поярков. Кошелек N1 ежемесячно пополнялся 30–40 транзакциями. Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2 тыс. 189 транзакций. За этот период на счет было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу – более 350 млн рублей). В октябре-ноябре 2017 года ссылка на кошелек N1 с предвыборного сайта Навального неожиданно исчезла – вместо него жертвователям было предложено отправлять биткоины на криптосчет 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH (кошелек N2). За полтора года было перечислено 72 BTC (40 млн рублей). Последняя крупная транзакция проведена 10 мая 2018 года – за день до того, как Навальный вышел на свободу после очередного административного ареста. На счет поступило 10 ВТС, а уже вечером они были выведены. При этом все это время средства продолжали поступать и на кошелек N1. За все время предвыборной кампании (с декабря 2016 года по март 2018-го) с обоих кошельков, связанных с командой Навального, вывели порядка 85 млн рублей. Для подсчетов использовалась упрощенную схему: эксперты брали каждый вывод с кошельков N1 и N2, как если бы средства обналичивались моментально, а не проходили длинные цепочки счетов-посредников, «миксеры» и не хранились бы на обезличенных кошельках. Затем переводили каждый такой вывод по курсу биткоина к рублю на день вывода и суммировали. Предполагается, что, когда Навальный и Волков отчитались о получении 91,2 млн рублей с криптокошельков, они имели в виду именно финальную сумму, которую уже вывели, обналичили и внесли на счета кампании. Соколов посчитал, что Навальный и Волков получили биткоинов на 106 млн рублей. Такие расхождения в полученных данных дают основания предположить неподотчетный характер криптокампании блогера. Ранее сообщалось, что ФБК спонсируется с помощью криптовалютных счетов с 2017 года; это позволяет организации получать финансирование от любого заказчика. Отмечалось также, что в данный момент Навальный собирает средства на продвижение в Мосгордуму своей соратницы – от его команды собирается выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь. Также стали известны траты Навального на отпуск. До этого выяснились тарифы блогера на размещение компромата. Кроме того, сообщалось о незаконном льготном поступлении его дочери в Стэнфорд.

Следующая похожая новость...
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

      
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика