Банк "Иваново" потерял лицензию по решению ЦБ

Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности коммерческий банк «Иваново», который участвует в системе страхования вкладов. Соответствующее решение от 5 апреля 2019 года появилось на сайте ЦБ.

Согласно его информации, банк совершил неоднократные нарушения российского законодательства в сфере «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также банк предоставлял в уполномоченный орган неисчерпывающую информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю и регулярно занижал величину необходимых к формированию резервов.

Как отмечается в сообщении, регулятор отправит всю информацию, содержащую факты правонарушения, правоохранителям.

Следующая похожая новость...