Прокуратурой инициировано возбуждение уголовного дела по факту незаконной перерегистрации компании на подставное лицо

22 Февраль 2019 года
Прокуратурой инициировано возбуждение уголовного девала по факту беззаконной перерегистрации братии на подставное лицо

Прокуратурой республики проложена проверка исполнения требований законодательства о налогах и противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем.

Введено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР, ООО «АМИНА» в феврале 2015 года зарегистрировано в качестве юридического рыла.

При этом в феврале и августе 2017 года от имени обитателя Астраханской области в наименованный отмечающий орган зачислились заявительские материалы, сообразно каким завершающий стал новоиспеченным главой и учредителем ООО «АМИНА».

Вкупе с тем прокурорской проверкой вскрыто, что показанное лик в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО «АМИНА», в том числе с использованием электронно-цифровой подписи не обращалось, намерений быть главой и учредителем общества не владело.

Более того, он не владел возможности навести в уполномоченный орган заявление, поскольку с 2012 по 2017 гг. отбывал кара в облике лишения воли в одном из исправительных учреждений. В взаправдашнее времена будет под административным надзором, вводящим ограничения по передвижению на территории области и заказа на выезд за ее пределы.

В этой связи прокуратурой республики в первой декаде января 2019 года материалы проверки навещены в орган предварительного расследования для решения спроса об уголовном гонении виновных рыл. По итогам их рассмотрения взбудоражено уголовное девало по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ(внесение в монолитный государственный реестр юридических рыл сведений о подставных рылах). Ход и итоги его расследования в прокуратуре республики взято на контроль.

Вдруг с этим в орган налогового контроля навещено заявка о проведении в взаимоотношении ООО «АМИНА» комплекса мероприятий по установлению участия данной организации в схемах уклонения от налогов и получения безосновательной налоговой выгоды.

22 Февраль 2019 года Прокуратурой инициировано возбуждение уголовного девала по факту беззаконной перерегистрации братии на подставное лицо Прокуратурой республики проложена проверка исполнения требований законодательства о налогах и противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем. Введено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР, ООО «АМИНА» в феврале 2015 года зарегистрировано в качестве юридического рыла. При этом в феврале и августе 2017 года от имени обитателя Астраханской области в наименованный отмечающий орган зачислились заявительские материалы, сообразно каким завершающий стал новоиспеченным главой и учредителем ООО «АМИНА». Вкупе с тем прокурорской проверкой вскрыто, что показанное лик в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО «АМИНА», в том числе с использованием электронно-цифровой подписи не обращалось, намерений быть главой и учредителем общества не владело. Более того, он не владел возможности навести в уполномоченный орган заявление, поскольку с 2012 по 2017 гг. отбывал кара в облике лишения воли в одном из исправительных учреждений. В взаправдашнее времена будет под административным надзором, вводящим ограничения по передвижению на территории области и заказа на выезд за ее пределы. В этой связи прокуратурой республики в первой декаде января 2019 года материалы проверки навещены в орган предварительного расследования для решения спроса об уголовном гонении виновных рыл. По итогам их рассмотрения взбудоражено уголовное девало по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ(внесение в монолитный государственный реестр юридических рыл сведений о подставных рылах). Ход и итоги его расследования в прокуратуре республики взято на контроль. Вдруг с этим в орган налогового контроля навещено заявка о проведении в взаимоотношении ООО «АМИНА» комплекса мероприятий по установлению участия данной организации в схемах уклонения от налогов и получения безосновательной налоговой выгоды.